Золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» тайно совершала сделки купли-продажи драгоценного металла.
Нарушение обнаружилось во время проверки законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщила 19 ноября пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. Выяснилось, что в 2018 году предприятие продавало драгоценные металлы, но не уведомило об этом Росфиномониторинг.
По постановлению прокурора района, должностное лицо артели привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) – ему вынесли предупреждение. В итоге нарушения были устранены и сведения о сделках представлены в Росфинмониторинг.
Смотрите также:
- Чиновники из правительства Бурятии указывали неверные сведения о доходах →
- Главу кооператива в Бурятии оштрафовали за задержку зарплаты →
- Сотрудники ГИБДД Бурятии скрыли часть своих доходов →