Золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» тайно совершала сделки купли-продажи драгоценного металла.
Нарушение обнаружилось во время проверки законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщила 19 ноября пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. Выяснилось, что в 2018 году предприятие продавало драгоценные металлы, но не уведомило об этом Росфиномониторинг.
По постановлению прокурора района, должностное лицо артели привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) – ему вынесли предупреждение. В итоге нарушения были устранены и сведения о сделках представлены в Росфинмониторинг.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
В Бурятии за год родилось 32 малыша с экстремально низкой массой тела 
20 тыс. рублей заплатил водитель, упавшей в автобусе пассажирке в Улан-Удэ 
Человек погиб на пожаре в селе Шергино Кабанского района 
Частная аптека горела в селе Турунтаево Прибайкальского района 
Рыболовные фирмы в Кабанском районе платили зарплату с задержками