aif.ru counter
90

Золотодобывающее предприятие тайно совершало сделки в Бурятии

Бурятия, 19 ноября - АиФ Бурятия.

Золотодобывающее предприятие ООО «Старательская артель «Китой» тайно совершала сделки купли-продажи драгоценного металла.

Нарушение обнаружилось во время проверки законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, сообщила 19 ноября пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия. Выяснилось, что в 2018 году предприятие продавало драгоценные металлы, но не уведомило об этом Росфиномониторинг.

По постановлению прокурора района, должностное лицо артели привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля, повлекшее предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, с нарушением установленных порядка и сроков) – ему вынесли предупреждение. В итоге нарушения были устранены и сведения о сделках представлены в Росфинмониторинг.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах