Штраф в 7,7 миллиона выписан из-за финансовых махинаций организации в Бурятии
Индивидуальный предприниматель из Бурятии разработал схему получения заработка нелегально за счёт обналичивания денег. Он вступил в сговор со знакомым, который привлёк к этому подконтрольную ему торговую компанию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«Два года субъекты бизнеса переводили деньги предпринимателю. Тот по фиктивным договорам поставлял табачную продукцию и перечислял деньги на счёт торговой компании. Деньги потом обналичивались и за вычетом процентов возвращались предпринимателю», — сообщает пресс-служба ведомства.
Из кассы юрлица предпринимателю для передачи денег субъектам бизнеса выдали более 220 миллионов рублей. В 2025 году в отношении предпринимателя и его знакомого вынесли обвинительные приговоры по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации средств, полученных преступным путём.
В отношении торговой компании прокуратура возбудила дела о совершении в интересах юрлица сделок и финопераций с имуществом, полученным преступным путём — статья 15.27.3 КоАП РФ. Организация привлечена судом к штрафу в 7,7 миллионов рублей и конфискации денег общей суммой в 2,5 миллиона.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
С портретами героев. Как пройдет Бессмертный полк в Улан-Удэ 9 мая 2026 
Гора смерти. В Бурятии закрыли Мунку-Сардык после гибели семерых туристов 
Стихия или халатность? Раскрыты детали похода накрытых лавиной альпинистов 
Застала врасплох. Вскрылись детали гибели альпинистов под лавиной в Бурятии